2014年1月15日，巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）在2012年FATF反洗錢國際新標準基礎上，發布《洗錢和恐融資風險管理指引，要求銀行建立公司治理、內控合規、IT系統有機結合的風險管理體系，提出跨國銀行加強集團反洗錢/反恐融資管理的特殊要求，構建對銀行尤其是跨國銀行的反洗錢/反恐融資監管框架。
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